Совет директоров

1. Общая информация.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества в соответствии с Положением о совете директоров.
Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

2. Состав совета директоров.

Решением годового общего собрания акционеров от 21.04.2021 года, протокол № 32, совет директоров избран в следующем составе:

  1. Абрамов Виктор Анатольевич
  2. Добровольский Николай Павлович
  3. Жемральская Светлана Викторовна
  4. Золова Елена Викторовна
  5. Третьяков Геннадий Михайлович
  6. Третьякова Марина Геннадиевна
  7. Трофимова Екатерина Андреевна

3. Решения совета директоров.

Протокол № 309 от 14.03.2022: Рассмотрены вопросы: об особенностях применения федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 46-ФЗ от 08.03.2022г.; о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Протокол № 310 от 01.04.2022: Рассмотрены вопросы: предварительное утверждение годового отчета компании; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность; заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии; рекомендации совета директоров по распределению прибыли.

Протокол № 311 от 29.04.2022: Рассмотрены вопросы: об окончании сроков приема предложений в повестку дня ГОСА и выдвижения кандидатов в совет директоров и иные органы компании в соответствии с федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 46-ФЗ от 08.03.2022г; разное.