Совет директоров

1. Общая информация.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества в соответствии с Положением о совете директоров.
Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

2. Состав совета директоров.

Решением годового общего собрания акционеров от 24.05.2023 года, протокол № 35, совет директоров избран в следующем составе:

  1. Абрамов Виктор Анатольевич
  2. Добровольский Николай Павлович
  3. Жемральская Светлана Викторовна
  4. Золова Елена Викторовна
  5. Третьяков Геннадий Михайлович
  6. Третьякова Марина Геннадиевна
  7. Трофимова Екатерина Андреевна

3. Решения совета директоров.

Протокол № 328 от 27.12.2023: Рассмотрены вопросы: о предварительных итогах деятельности компании в 2023 году; утвержден план работы совета директоров компании на 2024 год; рассмотрены вопросы об инвестициях компании в 2024 году; разное.

Протокол № 329 от 05.02.2024: Рассмотрены предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию; определена форма проведения годового общего собрания акционеров АО «ВолгаУралТранс» и повестка дня годового общего собрания акционеров; принято решения о включении предложенных акционерами кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в совет директоров, в ревизионную комиссию, в счетную комиссию.

Протокол № 330 от 05.03.2024: Рассмотрены вопросы: о дате, месте и времени проведения годового общего собрания акционеров АО «ВолгаУралТранс»; утвержден перечень материалов и порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров; определена дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров; утверждены форма и текст бюллетеня для заочного голосования; определена дата направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, определен адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.